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2024/3/11

公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

序號	1	發言日期	113/03/11	發言時間	17:48:50
發言人	李圍正	發言人職稱	總經理	發言人電話	02-77265111
主旨	公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜
符合條款	第四條第17款			事實發生日	113/03/11
說明	董事會決議日期:113/03/11 股東會召開日期:113/06/13 股東會召開地點:台北市士林區中山北路四段16號(劍潭海外青年活動中心欣悅廳) 股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會召集事由一、報告事項: (1)一一二年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)關係人交易報告。召集事由二、承認事項: (1)本公司一一二年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書，提請承認案。 (2)本公司一一二年度虧損撥補，提請承認案。召集事由三、討論事項:無。召集事由四、選舉事項:無。召集事由五、其他議案:無。召集事由六、臨時動議:無。停止過戶起始日期:113/04/15 停止過戶截止日期:113/06/13 其他應敘明事項: (1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起。 (2)本次股東常會不發放紀念品。 (3)受理股東提案提名期間：自113年04月03日至113年04月15日止。 (4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年05月14日至113年06月10日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司。【網址:https://www.stockvote.com.tw】